KuCoin é acusada de movimentar US$ 9 bilhões em fundos ilícitos
Edição #548 - 27 de março de 2024
A KuCoin, corretora de criptomoedas, está sendo acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por movimentar cerca US$ 9 bilhões em fundos de origem suspeita. Segundo declarações oficiais, a plataforma, juntamente com seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos da China, são suspeitos de conspirar na operação de um serviço de transferência financeira sem a devida licença, infringindo assim as leis de sigilo bancário. Os procuradores alegam que houve uma falha intencional por parte dos envolvidos em estabelecer um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro. Tal negligência teria, supostamente, facilitado atividades de lavagem de dinheiro e financiamento a atividades terroristas , devido à ausência de procedimentos adequados para a verificação da identidade dos clientes e a falta de registro dos relatórios de atividades suspeitas. Com a notícia, as reservas da corretora em stablecoins diminuíram em mais de US$ 100 milhões em três horas. Enquanto isso, os fundadores encontram-se foragidos. (The Block; DOJ; Decrypt; BlockTrends )
A Circle, responsável pela emissão da stablecoin USDC, anunciou a implementação do seu Protocolo de Transferência entre Cadeias (CCTP) na Solana. O CCTP foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a transferência nativa e segura de USDC entre diversas blockchains, reforçando a interoperabilidade e a segurança no uso da stablecoin. (Blockworks)
A Binance tem as menores taxas do mercado brasileiro quando se fala de ordens para fechamento no livro de ofertas (maker), enquanto a BityPreço apresenta as taxas variáveis mais competitivas. Os dados são da pesquisa da Proteste, que analisou as cinco principais corretoras de criptomoedas do Brasil: Mercado Bitcoin, NovaDAX, FoxBit, além de Binance e BityPreço. (Valor Econômico)
A Tether, responsável pela stablecoin USDT, anunciou a criação de uma divisão interna dedicada à Inteligência Artificial (IA). A nova divisão, denominada “Tether Data”, surge com o propósito de desenvolver modelos abertos de IA que promovam transparência e proteção da privacidade dos usuários. (Blockworks)
Autoridades da Nigéria decidiram processar a Binance e seus executivos, acusando-os do crime de evasão fiscal. O caso faz parte de uma operação mais ampla iniciada no país para combater as operações de corretoras, acusadas de influenciarem na depreciação da Naira Nigeriana, moeda país. (BBC)
A 0G Labs, projeto que desenvolve uma blockchain modular focada em aplicações descentralizadas de inteligência artificial, levantou US$ 35 milhões em financiamento pré-seed de investidores, incluindo Hack VC, OKX Ventures e GSR. (The Block)
A Automated Liquidity Exchange (ALEX), empresa que desenvolve uma camada financeira para o Bitcoin, anunciou o levantamento de US$ 10 milhões. A Spartan Capital liderou a rodada, que contou com a participação adicional de CMS Holdings, DACM, DWF Labs, Foresight Ventures e Ouroboros Capital. (The Block)
Fechamento do mercado:
BTC - US$ 69.797,00 / 24h %: -1,40%
ETH - US$ 3.575,00 / 24h %: -1,50%
USD - 4,98 BRL / 24h %: -0,13%
Cotação atualizada em: 27/03/2024 às 17:30
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