França investiga Binance por suspeita de lavagem de dinheiro
Edição #810 - dia 28 de janeiro de 2025
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As autoridades francesas abriram uma investigação judicial contra a Binance, a maior corretora cripto do mundo, por suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, além de outras infrações. O Ministério Público de Paris (JUNALCO) anunciou que a investigação abrange atividades de 2019 a 2024, incluindo delitos cometidos na França e em outros países da União Europeia. A investigação foi iniciada após reclamações de usuários que alegaram ter perdido dinheiro ao investir na plataforma devido a informações incorretas fornecidas pela empresa. Os usuários também afirmam que a Binance operava sem as aprovações necessárias. A Binance enfrenta processos e investigações em diversos países. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu o prosseguimento de um caso contra a empresa e ao seu fundador, Changpeng Zhao, em que investidores acusam a corretora de vender ilegalmente tokens não registrados. (Reuters; CoinDesK)
Corretora paga multa milionária ao governo americano. A KuCoin pagou US$ 297 milhões em multas por operar sem licença nos EUA e por falhas em programas de anti-lavagem de dinheiro. A multa é semelhante à paga pela Binance em 2023, de US$ 4 bilhões. Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, deixaram seus cargos administrativos após serem processados pelos EUA. (Cointelegraph)
Empresa apoiada por Trump faz novo investimento. A World Liberty Financial (WLF) comprou aproximadamente US$ 2 milhões em tokens MOVE, de uma layer 2 da rede Ethereum, tornando-os sua décima maior posição da empresa. Na terça-feira, a Movement Labs revelou uma mainnet para desenvolvedores e uma iniciativa de financiamento comunitário. Atualmente, a WLF detém aproximadamente US$ 389 milhões em criptomoedas, incluindo ETH, LINK, ENA, AAVE, TRX e WBTC. (TheBlock; Arkham)
DeepSeek invade o mundo cripto. O Venice.ai, uma plataforma descentralizada de inteligência artificial generativa (IA), lançou o token VVV, que integrará a ferramenta de IA chinesa. O projeto prevê que os usuários que façam staking de VVV poderão utilizar sem custos a Venice.ai. A plataforma integra diferentes APIs de Inteligências Artificiais, entre elas a DeepSeek. O token valorizou 62% no dia do seu lançamento. (Portal do Bitcoin)
Novos ETFs na fila de espera. A gestora Tuttle Capital solicitou à SEC a aprovação para lançar novos ETFs focados em dez criptomoedas. O pedido destaca altcoins como Chainlink (LINK), Cardano (ADA) e Polkadot (DOT), além de memecoins como BONK, MELANIA e TRUMP. (Decrypt)
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Mais Bitcoin no bolso de institucionais. A empresa japonesa Metaplanet, anunciou planos para levantar US$ 745 milhões através da emissão de 21 milhões de ações para adquirir BTC. (CryptoSlate)
Perfil hackeado, memecoin lançada. O ator de Breaking Bad, Dean Norris, teve o perfil no X hackeado e logo após uma memecoin fraudulenta chamada DEAN passou a ser divulgada. (Portal do Bitcoin)
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